Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
21.09 14:47 - ТРИ БЪЛГАРСКИ БАНКИ ХВАНАТИ ЧЕ СА ИЗПРАЛИ ОБЩО 163 МИЛИОНА ДОЛАРА,А КОЛКО НЕ СА ХВАНАТИ НИКОЙ НЕ ЗНАЕ!!!
Автор: chavdar01 Категория: Политика   
Прочетен: 231 Коментари: 0 Гласове:
10



  ББР - част от българската следа в международния скандал за пране на пари     image   България изплува в международния скандал за пране на пари. Три са родните банки, които фигурират в изтеклите шокиращи доклади на американските служби за борба с финансовите престъпления. Сред тях - и Българската банка за развитие.

ББР бе замесена в скандал преди няколко месеца, когато с поста си се раздели нейният директор - приближеният до Пеевски Стоян Мавродиев. Според докладите Българската банка за развитие е една от банковите институции, участвали в съмнителните транзакции на стойност над 60 милиона долара. 


Разкритията са направени от Международния консорциум на разследващите журналисти. Данните са на базата на хилядите документи, събрани от FinCEN. 


Замесени освен ББР банки, са още “Пиреос Банк” и “Инвестбанк”. 


image

image

image

Според разкритията трансферите са извършвани в периода между декември 2010 г. и април 2017 г., като са били обработвани от банка в Ню Йорк, която е подала сигнали към властите. Над 31 млн. долара са получени в България, а близо 32 млн. долара са били изпратени от страната. 


В края на 2016 г. “Пиреос банк” и ББР правят съмнителни, според редица експерти парични преводи, при която към сметката банка са влезли 31 милиона долара. От "Инвестбанк“ са излезли 100  хил. долара към клиент на "Чехословенска обходни банка“.




Гласувай:
10
0



Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: chavdar01
Категория: Политика
Прочетен: 2859405
Постинги: 2498
Коментари: 5372
Гласове: 4655
Архив
Календар
«  Октомври, 2020  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031